Řádná valná hromada společnosti BETA Brno, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Správní rada společnosti BETA Brno, a.s.,

se sídlem Brno, Palackého třída 159, PSČ 612 00, IČO: 44990880, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka662,

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na 14. 6. 2024 v 17:00 hodin konanou v sídle společnosti s tímto programem:

I.       Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady

II.      Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2023 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

III.     Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, schválení odměn správní rady za rok 2024

V.      Závěr

 

K bodu II. Pořadu jednání:

 Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2023 v předloženém znění. Odůvodnění:

Správní rada Společnosti v souladu s platnými právními předpisy a stanovami

Společnosti valné hromadě předkládá zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je k dispozici v sídle Společnosti.

K bodu III. Pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou účetní závěrku Společnosti

k 31. 12. 2023. Valná hromada schvaluje návrh správní rady na

vypořádání hospodářského výsledku k 31. 12. 2023 a to tak, že zisk k 31. 12. 2023 ve výši 1.256.441,20 Kč bude použitý částečně na výplatu dividend pro akcionáře, které k rozhodnému dni vlastní akcie s vyznačenými změnami dle usnesení valné hromady ze dne 13.6.2014.

Dividenda činí 100 Kč/akcii, tato částka bude zdaněná dle platných právních předpisů.

Částka po výplatě dividend bude převedena do nerozděleného zisku minulých let.

Valná hromada dále schvaluje odměny členům správní rady za rok 2024, a to ve výši:

předseda správní rady 8.000 Kč, která bude vyplácená měsičně.

Odůvodnění: Společnost vytvořila k 31. 12. 2023 zisk, který správní rada navrhuje

použít na výplatu dividend. Dále správní rada navrhuje valné hromadě schválení odměn členům správní rady Společnosti na rok 2024.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání od 16:30 hodin. Za akcionáře se považuje každý, kdo je  k Rozhodnému dni akcionářem. Rozhodným dnem  pro účast na valné hromadě v souladu s čl.7 a čl. 12.3. je 15.5.2024. Akcionář je prokáže platnou akcií, za platnou listinnou akcii se považuje akcie, na které jsou vyznačeny změny v souladu s usnesením valné hromady ze dne 13.6.2014, dále se fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti, právnická osoba se prokáže výpisem z obchodního rejstříku. Rozhodným dnem pro výplatu dividend je v souladu s čl.19.4. 15.5.2024.   

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Řádná účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2023 v zákonem požadovaném rozsahu je k nahlédnutí na www.justice.cz.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky (v tis. Kč):

Aktiva celkem                         4 888                           Pasiva celkem                                   4 888

Stálá aktiva                              3 268                           Vlastní kapitál                                   4 298

Oběžná aktiva                         1 620                            Cizí zdroje                                           590

 

Výnosy celkem                      11 217                            Náklady celkem                                9 961

Hospodářský výsledek            1 256                           

 

ing. Jiří Gawel, předseda správní rady společnosti BETA Brno, a.s.